Σύλληψη του ιδιοκτήτη της Alta Bank στη Σερβία για μετρητά άνω των 380 εκατ. ευρώ

Ο Ντάβορ Ματσούρα, ιδιοκτήτης της Alta Bank, συνελήφθη από τις αρχές της Σερβίας. Του αποδίδεται ότι άδειασε το θησαυροφυλάκιο της τράπεζας μετά την πρόσφατη εκλογική ήττα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Μαζί του συνελήφθησαν δύο ακόμη τραπεζικά στελέχη. Είχαν προηγηθεί έρευνες πολλών ημερών στις εγκαταστάσεις της τράπεζας και στην οικία του. Ο Ματσούρα θεωρείται ύποπτος για παράνομη αφαίρεση μετρητών αξίας άνω των 380 εκατομμυρίων ευρώ από το θησαυροφυλάκιο.

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας

Το Σάββατο η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Alta Bank. Όπως ανέφερε, το ίδρυμα αντιμετώπιζε οικονομικές πιέσεις και προβλήματα ρευστότητας. Πελάτες της τράπεζας, πολλοί από αυτούς ρωσικής υπηκοότητας, προχώρησαν σε μεγάλες αναλήψεις. Την περασμένη εβδομάδα κεφάλαια πολλών εκατομμυρίων ευρώ έφυγαν από τη χώρα.

Μετά την πτώση του Βούτσιτς, η Alta Bank και ο Ματσούρα συγκαταλέγονταν στους πρώτους στόχους της εκστρατείας κατά της διαφθοράς. Η διακυβέρνησή του, διάρκειας 12 ετών, έληξε όταν κίνημα με επικεφαλής φοιτητές νίκησε το κόμμα του, το SNS, στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αφού παραιτήθηκε από την προεδρία, προκήρυξε πρόωρες εκλογές, ελπίζοντας να παραμείνει στην εξουσία ως πρωθυπουργός. Η επιλογή θυμίζει ανάλογη κίνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν το 2008.

Πώς φέρεται να μπήκε στο θησαυροφυλάκιο

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι φερόμενοι συνεργοί του Ματσούρα, ο διευθυντής του τμήματος διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων της Alta Bank και ένας συνεργάτης του ίδιου τμήματος, του παρέδωσαν τις κάρτες πρόσβασης στο θησαυροφυλάκιο. Εναλλακτικά, του επέτρεψαν να εισέλθει στον χώρο φύλαξης χωρίς εξουσιοδότηση, με τις δικές τους κάρτες και με τη συνοδεία τους.

Σε αυτές τις εισόδους χωρίς άδεια, ο Ματσούρα φέρεται να αφαίρεσε χρήματα από το θησαυροφυλάκιο. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται σε περίπου 45 δισεκατομμύρια δηνάρια.

Η μητρική εταιρεία της Alta Bank είχε νωρίτερα βρεθεί στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Αφορμή ήταν υποψίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο πλαίσιο απόπειρας εξαγοράς της αυστριακής τράπεζας Addiko. Η ΕΚΤ είχε θέσει ερωτήματα για το αν η τράπεζα μπορούσε να επαληθεύσει τη νόμιμη προέλευση των καταθέσεων.

Η Alta Bank έχει δηλώσει ότι από την έρευνα της ΕΚΤ δεν προέκυψε καμία παράνομη ενέργεια.

Από ανταλλακτήριο σε συστημική τράπεζα

Οι Financial Times επικαλούνται τη Λιλιάνα Μπόροβιτς, ποινικολόγο από το Βελιγράδι, η οποία έχει χειριστεί υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Σύμφωνα με την ίδια, η Alta Bank πέρασε από ένα μικρό ανταλλακτήριο συναλλάγματος στα περίχωρα του Βελιγραδίου σε συστημική τράπεζα. Αυτό έγινε με την εξαγορά ενός κρατικού σερβικού πιστωτικού ιδρύματος και με την ανάληψη κρατικών εργασιών.

Ήταν επίσης η μόνη τράπεζα που εξυπηρετούσε τόσο ρωσικές επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες. Μετά την άφιξη δεκάδων χιλιάδων Ρώσων υπηκόων, έπειτα από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, ο ισολογισμός της πολλαπλασιάστηκε.

Η Λιλιάνα Μπόροβιτς ανέφερε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τράπεζας, η πολύ μεγάλη αύξηση υποκαταστημάτων και γραφείων, καθώς και η επέκταση σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς και σε γειτονικές χώρες μέσα σε εξαιρετικά σύντομο διάστημα, προκάλεσαν βάσιμες ανησυχίες σε ειδικούς του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού τομέα.

Οι ανησυχίες, όπως δήλωσε η δικηγόρος στους Financial Times, εστιάζονταν σε υποψίες ότι η τράπεζα χρησιμοποιούνταν στην πράξη για παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, μίλησε για ξέπλυμα χρήματος και για μεταφορά σημαντικών ποσών στο εξωτερικό, για λογαριασμό και προς όφελος ανώτερων αξιωματούχων του κυβερνώντος κόμματος.

Η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας και το κόμμα SNS του Βούτσιτς δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Ματσούρα κάνει λόγο για εχθρική ενημέρωση

Ο Ματσούρα αρνήθηκε ότι υπήρξε παράνομη δραστηριότητα. Σε δήλωσή του στους Financial Times πριν από τη σύλληψή του, υποστήριξε ότι η Alta Bank ήταν στόχος συνεχούς εκστρατείας εχθρικής ενημέρωσης, διαρροών και υπαινιγμών από ανταγωνιστές της στην περιοχή.

Δήλωσε ότι σε καμία φάση η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ο ασκών καθήκοντα προέδρου, η Εθνική Τράπεζα ή η νέα διοίκηση δεν προσέγγισαν τον Όμιλο Alta για να συζητήσουν ανάλογο μέτρο, όπως ανακεφαλαιοποίηση, αναδιάρθρωση ή οργανωμένη διάσωση από τη μητρική εταιρεία.

Πρόσθεσε ότι, αν ένας συστημικός όμιλος μπορεί να αντιμετωπίζεται έτσι στη Σερβία, με την τράπεζά του να κλείνει μέσα σε μία νύχτα, χωρίς καμία διαδικασία, την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές, τότε κανένας επενδυτής και κανένας καταθέτης δεν είναι ασφαλής. Το κόστος, είπε, δεν θα το επωμιστεί ο ίδιος, αλλά η οικονομία της Σερβίας.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow