Κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα εξαρθρώθηκε στην Ισπανία – Ξέπλυμα 460 εκατ. ευρώ μέσω παγκόσμιου δικτύου

Την εξάρθρωση στην Ισπανία δικτύου κυκλώματος απάτης σε κρυπτονομίσματα , το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, ξέπλυνε 460 εκατομμύρια ευρώ αξιοποιώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργών, ανακοίνωσε Europol.

H ισπανική αστυνομία ήταν επικεφαλής της επιχείρησης στην οποία πήραν μέρος οι αστυνομίες από τη Γαλλία, την Εσθονία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν ως αποτέλεσμα της επιχείρησης, εκ των οποίων τρία συνελήφθησαν στα Κανάρια Νησιά και δύο στη Μαδρίτη.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); }); 🔎 Watch the operation unfold as the Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France, and the US, dismantle a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.

Read more about the operation here ⤵https://t.co/yiUKyW1TI2 pic.twitter.com/D8jfZeqxDu — Europol (@Europol) June 30, 2025googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m2"); }); H έρευνα, σύμφωνα με τη Europol, ξεκίνησε το 2023.

Έκτοτε, οι εμπειρογνώμονες της σε θέματα οικονομικού εγκλήματος βοήθησαν τις ισπανικές αρχές συνεπισημαίνοντας την έρευνα, παρέχοντας επιχειρησιακή υποστήριξη και στρατηγική ανάλυση.

«Την ημέρα της επιχείρησης, ένας ειδικός σε θέματα κρυπτογράφησης αναπτύχθηκε στην Ισπανία για να βοηθήσει τους εθνικούς ερευνητές, συμβάλλοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης.» τονίζει η ανακοίνωση.

Το δίκτυο Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα το δίκτυο συνεργατών του κυκλώματος είχε διάσπαρτα μέλη ανά τον κόσμο με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω ανάληψης μετρητών, τραπεζικών εμβασμάτων και κρυπτομεταφορών.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_middle_2"); }); Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα εταιρικό και τραπεζικό δίκτυο με έδρα το Χονγκ Κονγκ, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε πύλες πληρωμών και λογαριασμούς χρηστών στο όνομα διαφορετικών ατόμων και σε διαφορετικά χρηματιστήρια για να λαμβάνει, να αποθηκεύει και να μεταφέρει παράνομα κεφάλαια.

Η έρευνα...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow