15.000 «αχυράνθρωποι» σε δίκτυα εικονικών εταιρειών

Κατά την εκτίμηση στελέχους των Αρχών ασφαλείας, 20 λογιστικά γραφεία έχουν στρατολογήσει και θέσει σε λειτουργία, κυρίως μέσα στην τελευταία διετία, τουλάχιστον 15.000 «αχυρανθρώπους». Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να στελεχώνουν τουλάχιστον 5.000 έως 8.000 εικονικές εταιρείες, κατά κύριο λόγο στην εστίαση, σε τμήματα του λιανικού εμπορίου, στη λαθρεμπορία καυσίμων και τσιγάρων, καθώς και σε άλλες νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες.

Μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο, όπως ανέφερε, έχουν έρθει στο φως κυρίως από τις Αρχές ασφαλείας αλλά και από τις οικονομικές Αρχές περίπου 10 μεγάλα κυκλώματα φοροδιαφυγής. Το ύψος της ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ και συνδέεται με τη «φάμπρικα» μαζικής παραγωγής διαχειριστών εταιρειών της διπλανής πόρτας.

Πλέον, κατά την περιγραφή του, οι κομπίνες οργανώνονται με τρόπο που ο ίδιος χαρακτηρίζει μακάβριο και απάνθρωπο. Στηρίζονται στη θνητότητα διαφόρων ασθενειών, στο προσδόκιμο ζωής ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας, στην αδυναμία των υπερηλίκων και στις ανάγκες φτωχών ή περιθωριοποιημένων Ελλήνων και αλλοδαπών.

Η λογική αποτυπώνεται στη φράση «όσο πιο άρρωστος, ευάλωτος, γηραιός τόσο το καλύτερο». Οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να πλαισιώσουν πρόσκαιρα εταιρικά σχήματα, με στόχο φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τα πρόστιμα δεν καταλογίζονται ποτέ, επειδή οι τυπικά υπεύθυνοι θα βρίσκονται σε νοσοκομεία ή θα έχουν αποβιώσει.

Αναφέρει ακόμη ότι είναι γνωστά συγκεκριμένα λογιστικά γραφεία, πέρα από όσα έχουν προκύψει από τις πρόσφατες δικογραφίες, που εφαρμόζουν αυτές τις τακτικές μαζικής ανεύρεσης «αχυρανθρώπων» στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και αλλού. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αναπροσαρμόζουν τις μεθόδους τους, παράγοντας ανύπαρκτα πρόσωπα που υποτίθεται ότι ζουν στην Κύπρο, στο Βέλγιο, στην Τσεχία και στην Ολλανδία και εμφανίζονται ως «διαχειριστές» εταιρειών.

Την ίδια ώρα, πολλά από αυτά τα λογιστικά ή δικηγορικά γραφεία έχουν προσβάσεις σε ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω συγγενών ή συνταξιούχων υπαλλήλων. Σε άλλες περιπτώσεις, δύο ή τρία από αυτά λειτουργούν και ως ενδιάμεσοι για την είσπραξη χρημάτων από «προστασίες», με επίκληση λογιστικών συναλλαγών, ώστε οι κινήσεις να μην θεωρούνται ύποπτες.

Τις επισημάνσεις έκανε στέλεχος των Αρχών ασφαλείας που γνωρίζει όλες τις παραμέτρους των υποθέσεων οι οποίες έχουν αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες. Ανάμεσά τους είναι το Χωριάτικο, αλυσίδες εστίασης, δίκτυα πρατηρίων καυσίμων και λαθρεμπορίου τσιγάρων, με τη χρήση των επονομαζόμενων «μπροστινών».

Οι «μπροστινοί» αμείβονται με 500 έως 1.000 ευρώ τον μήνα. «Βάζουν υπογραφές όπου τους πουν» και διευκολύνουν τα κυκλώματα της απάτης.

Τα εικονικά τιμολόγια

Λίγα χρόνια νωρίτερα, οι απάτες με εκτεταμένη φοροδιαφυγή στηρίζονταν κυρίως σε εικονικά τιμολόγια. Με αυτά διογκώνονταν τα φερόμενα έξοδα των επιχειρήσεων και περιορίζονταν οι φόροι.

Οι ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι των παραστατικών, όμως, οδήγησαν σε άλλο τέχνασμα: τη μαζική παραγωγή «αχυρανθρώπων» για εικονικές εταιρείες που χρησιμοποιούνταν μόλις για λίγους μήνες.

Βασικός μάρτυρας στην υπόθεση του Χωριάτικου κατέθεσε ότι τα προβλεπόμενα πρόστιμα καταλογίζονταν μερικές φορές, χωρίς αυτό να απασχολεί καθόλου τον «αρχηγό». Εκείνος, όπως έλεγε, «έκαιγε» την εταιρεία και τους έστελνε άλλες. Από τον τρόπο λειτουργίας είχε εξαρχής σκοπό να μην πληρώνει φόρους ούτε τον ΕΦΚΑ.

Ο πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθήνας, Μιχάλης Πόλυγγερ, μιλώντας στα «ΝΕΑ», επισήμανε ότι κυρίως την τελευταία διετία υπήρξαν πληροφορίες από ορισμένους συναδέλφους για λογιστικά γραφεία που προχωρούσαν σε χρήση «αχυρανθρώπων». Η πρακτική, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, γινόταν σε συνεργασία με επιχειρηματίες πελάτες τους, κυρίως στην εστίαση και στα νυχτερινά μαγαζιά. Ο σύλλογος αριθμεί 1.500 μέλη στην Αττική και έχει επαφή με άλλους 20.000 λογιστές σε όλη τη χώρα.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβή αριθμό και ότι δεν υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία. Οφείλει, πάντως, να πει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων του εργάζεται με επαγγελματισμό, ώστε τα στοιχεία που δηλώνουν να είναι ακριβή, με κίνδυνο να τους καταλογιστούν ευθύνες για ανακριβείς δηλώσεις. Κάτι τέτοιο, πρόσθεσε, δεν επιβραβεύεται από το κράτος.

Οι στρατολογήσεις

Ενδεικτική είναι η πρόσφατη έρευνα του ελληνικού FBI για την αλυσίδα αρτοποιείων. «Αχυράνθρωποι» εντοπίζονταν μέσω λογιστικών γραφείων ή μέσω γνωριμιών συνεργατών και υπαλλήλων του «αρχηγού». Πολλοί ήταν πελάτες των λογιστικών γραφείων. Κριτήρια αποτελούσαν η μεγάλη ηλικία, η κακή οικονομική κατάσταση και άλλα συναφή.

Οι «στρατολογήσεις» γίνονταν και ανάμεσα στους ίδιους τους εικονικούς ιδιοκτήτες, από στόμα σε στόμα, με δέλεαρ τη μηνιαία αμοιβή χωρίς κανέναν κόπο. Έτσι, διαχειριστές των εταιρειών κατέληγαν συγγενείς, φίλοι, γείτονες και άλλοι που είχαν μυηθεί στο «κόλπο».

Στην πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος των 1.300 «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη, η φοροδιαφυγή είναι της τάξης των 207.000.000 ευρώ. Ανάμεσά τους βρέθηκαν άνεργοι που έπαιρναν επιδόματα από την Πρόνοια, ντελίβερι, ψήστες, εργάτες σε κονσερβοποιεία, λαντζιέρηδες, καθαριστές γραφείων ή οδοκαθαριστές, φύλακες αποθήκης, συντηρητές φρούτων, οδηγοί φορτηγών και θυρωροί.

Στους εικονικούς ιδιοκτήτες εταιρειών περιλαμβάνονταν και 12 άτομα που είχαν αποβιώσει, αρκετοί με ογκολογικά προβλήματα. Οι συναλλαγές τους φέρονται να συνεχίζονταν και μετά τον θάνατο.

Κάποιες από τις «στρατολογήσεις» πραγματοποιούνταν έξω από ογκολογικά νοσοκομεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με αναφορές ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών.

Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο διοικητής του Γενικού Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», Χρήστος Φασιανός, δήλωσε ότι καμία προσέγγιση ασθενών από μέλη τέτοιων κυκλωμάτων, μέσα στο νοσοκομείο ή γύρω από αυτό, δεν έχει γίνει αντιληπτή, δεν έχει καταγγελθεί και δεν έχει καταγραφεί. Εάν είχε συμβεί κάτι ανάλογο, θα ενημερώνονταν οι αρμόδιες Αρχές. Αντίστοιχες αναφορές έκαναν και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow