Η Ευρώπη σκληραίνει τη μάχη εναντίον του ψηφιακού «μαύρου χρήματος»

Η Ευρώπη περνά σε μια νέα εποχή αυστηρού ελέγχου απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επεκτείνοντας πλέον τη μάχη και στον ψηφιακό κόσμο των κρυπτονομισμάτων, των online συναλλαγών και των εικονικών περιουσιακών στοιχείων.

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση με μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές προεκτάσεις, οι υπουργοί Εξωτερικών των 46 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν νέο πρόσθετο πρωτόκολλο που ενισχύει δραστικά τις δυνατότητες εντοπισμού, παγώματος και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες.

Η νέα συμφωνία έρχεται ως απάντηση στη ραγδαία εξάπλωση ολοένα πιο σύνθετων διεθνών δικτύων οικονομικού εγκλήματος, τα οποία αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, τις αποκεντρωμένες χρηματοοικονομικές πλατφόρμες και τα cryptoassets για να μεταφέρουν κεφάλαια εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Το νέο πρωτόκολλο εκσυγχρονίζει τη λεγόμενη «Σύμβαση της Βαρσοβίας», που αποτελεί βασικό νομικό εργαλείο της Ευρώπης εναντίον του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πάντως, οι νέες ρυθμίσεις θεωρούνται πολύ πιο επιθετικές και εκτεταμένες εν συγκρίσει με το παρελθόν.

Για πρώτη φορά, τα κράτη αποκτούν τη δυνατότητα να κατάσχουν όχι μόνο περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά και οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ενός καταδικασμένου προσώπου, εφόσον δικαστήριο εκτιμήσει ότι προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

Ακόμη πιο σημαντική θεωρείται η πρόβλεψη για δυνατότητα δήμευσης χωρίς προηγούμενη ποινική καταδίκη.

Εφόσον υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, δικαστική αρχή θα θα μπορούσε να διατάσσει την κατάσχεση ή δήμευσή τους ακόμα και πριν ολοκληρωθεί ποινική διαδικασία.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_middle_2...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow