H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ - Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων

Χειροπέδες σε 22 μέλη του κυκλώματος που σχετίζονται με την απάτη στον e-ΕΦΚΑ και προχωρούσε στην έκδοση εικονικών τιμολογίων, εισπράτοντας επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ πέρασαν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν για καιρό τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που διαφήμιζαν και μέσω social media τις «πετυχημένες» επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, καταφέρνοντας να «ξεσκεπάσουν» τη δράση τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράστες της απάτης είχαν δημιουργήσει συνολικά 226 νομικά πρόσωπα για την εξαπάτηση του Δημοσίου.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί -πέραν των 22 που συνελήφθησαν– περιλαμβάνονται ακόμα 20 άτομα, ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα της showbiz, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, η ζημιά του ελληνικού Δημοσίου (ΕΦΚΑ, ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος) υπερβαίνει τα 31.000.000 ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τα 31.400.000 ευρώ.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Το modus operandi του κυκλώματος Οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν συστήσει επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό τη μεθοδευμένη και οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, τη φοροδιαφυγή και την έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν τρία μέλη, τα οποία, εξαιτίας της επαγγελματικής τους ιδιότητας ως λογιστές, διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω ...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow