Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές - Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη

Στα χέρια των εισαγγελέων είναι πλέον η υπόθεση που ερεύνησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπου εμπλέκονται έξι φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς, με το συνολικό ποσό που αναφέρεται πως μπήκε στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να προκαλεί αίσθηση.

Σύμφωνα με το MEGA, η έρευνα φέρεται να εστιάζει στη χαρτογράφηση και τη διαχείριση κονδυλίων που αγγίζουν τα 75 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2025, τα οποία αναφέρεται πως αφορούσαν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για επτά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης ανέργων και μετεκπαίδευσης εργαζομένων.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Την Τρίτη υπογράφηκε η πράξη δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων, καθώς και των εταιρικών λογαριασμών που συνδέονται με αυτά, όπως και όλων των ελεγχόμενων εταιρειών.

Πρόκειται συνολικά για έξι εταιρείες, ενώ την ίδια ημέρα το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην εισαγγελία της Αθήνας.

Ανοιχτό να διαβιβαστεί η δικογραφία στην Οικονομική Εισαγγελία Οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το υλικό της δικογραφίας ώστε να αποφασίσουν ποια υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας.

Πιθανότητα διαβίβασης της υπόθεσης στην Οικονομική Εισαγγελία παραμένει ανοιχτό, καθώς το ελεγχόμενο ποσό, ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, αφορά κυρίως εθνικούς πόρους και σε μικρότερο βαθμό ευρωπαϊκούς.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, που επικαλείται η ΕΡΤ, η Οικονομική Εισαγγελία διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό για την ανίχνευση ροών χρήματος και τη διερεύνηση σύνθετων οικονομικών υποθέσεων, γεγονός που καθιστά πιθανό να αναλάβει την ιστορία.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr