Στο μικροσκόπιο η Binance για λειτουργία ύποπτων λογαριασμών

Tο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο επέτρεψε τη συνέχιση μεγάλου όγκου ύποπτων συναλλαγών, ισχυρίζεται έρευνα των Financial Times, βασισμένη σε διαρροή εσωτερικών αρχείων της Binance.

Οι συναλλαγές συνεχίζονταν ακόμα και έπειτα από την σύναψη μιας ιστορικής συμφωνίας ποινικής παραδοχής ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο του 2023.

Όπως προκύπτει από αυτή τη συμφωνία, η Binance παραδέχτηκε παραβιάσεις των νόμων των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των τραπεζικών κανονισμών και των απαιτήσεων κυρώσεων, και δεσμεύτηκε να ενισχύσει σημαντικά τους ελέγχους συμμόρφωσής της.

Πάντως, τα δεδομένα που διέρρευσαν υποδηλώνουν ότι η αμφισβητήσιμη δραστηριότητα συνεχίστηκε και το 2024 και το 2025.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); }); Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα δίκτυο 13 λογαριασμών χρηστών της Binance που ήταν ενεργοί μεταξύ 2021 και 2025.

Σε σύνολο, αυτοί οι λογαριασμοί διεκπεραίωσαν περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων 144 εκατομμυρίων δολαρίων έπειτα από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας παραδοχής.

Όπως προκύπτει από ειδικούς που έδωσαν συνέντευξη στους FT, πολλές από τις συμπεριφορές που καταγράφηκαν – όπως απίθανα μοτίβα σύνδεσης, επαναλαμβανόμενοι αποτυχημένοι έλεγχοι ταυτότητας, γρήγορες μετακινήσεις «pass-through» και σύνδεσμοι με δίκτυα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – κανονικά θα επέφεραν πάγωμα λογαριασμών ή εις βάθος έρευνες σε ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {lazym2();}); Απίθανες συναλλαγές από ύποπτα μέρη Αρκετοί λογαριασμοί είχαν καταχωρηθεί σε άτομα από χαμηλά οικονομικά υπόβαθρα σε χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, η Συρία, ο Νίγηρας και η Κίνα, ωστόσο μετέφεραν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_middle_2"); }); Ένας κάτοικος της Βενεζουέλας σε μια παραγκούπολη του Καράκας ...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow