Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α.

και φοροδιαφυγή.

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την 14/10/2025 με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, συνελήφθησαν -6- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά και συγκεκριμένα -5- αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, ηλικίας 42, 45, 46, 50, 36 και 55 χρόνων, αντίστοιχα.

Αστυνομική επιχείρηση Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται τουλάχιστον σε -2.190.491,05- ευρώ, από τα οποία -1.634.976,20- ευρώ αναλογούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και -555.514,85- ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); }); Εις βάρος τους συνετάχθη δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδή υπεύθυνη δήλωση,  νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή εξόδου από αυτό πολίτη τρίτης χώρας.

Όπως προέκυψε, από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, οι συλληφθέντες συγκρότησαν ή εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών και φορολογικών παραβάσεων σε βάρος του Δημοσίου.

Δίκτυο εταιρειών Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δίκτυο -9- εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση -108- κοινών εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών ει...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr