Δικηγόρος και λογιστής στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Ο δικηγόρος που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης και ένας από τους λογιστές έφτασαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης με σκυμμένο το κεφάλι.

Ο φερόμενος ως βασικός λογιστής του κυκλώματος κρίθηκε προφυλακιστέος την Τρίτη, μετά την απολογία του. Χθες απολογήθηκε ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 33χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος επίσης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο δικηγόρος είχε ζητήσει και έλαβε νέα προθεσμία, ώστε να απολογηθεί σήμερα.

Σήμερα στις 9:00 το πρωί οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τελευταίοι έξι από τους 16 κατηγορούμενους συνολικά. Κλήθηκαν να εξηγήσουν την εμπλοκή τους στην υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, με τις 917 εταιρείες «φαντάσματα» και τους «αχυρανθρώπους».

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά περισσότερα από 1.200 πρόσωπα. Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν οι 917 εταιρείες, που φέρονται να προκάλεσαν ζημία 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και αποκάλυψε δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων. Επίκεντρο ήταν νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Εντοπίστηκαν συνολικά 80 πρόσωπα «αχυράνθρωποι», εκ των οποίων οι 12 ήταν νεκροί. Στο όνομά τους, πάντως, εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, μέσω των εταιρειών βιτρίνα μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Δύο επιχειρηματίες αναζητούνται στο εξωτερικό

Οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο επιχειρηματίες, που φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Πρόκειται για δύο αδέλφια, επιφανείς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εξαφανίστηκαν και καταζητούνται. Είχαν 25 εταιρείες, με συνολικά χρέη 3,24 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο έκδοσης ευρωπαϊκών και διεθνών ενταλμάτων σύλληψης. Σημείωσε ότι οι δύο επιχειρηματίες πρόλαβαν να διαφύγουν στο εξωτερικό. Εξήγησε πως το γεγονός ότι δεν συνελήφθησαν δεν σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Όπως δήλωσε, όταν σε μια εγκληματική οργάνωση ή υπόθεση υπάρχουν αρκετοί εμπλεκόμενοι, δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης να συλλαμβάνονται κάθε φορά όλα τα μέλη. Το ίδιο, είπε, ισχύει και για τις δικές τους επιχειρήσεις. Η επιχείρηση πραγματοποιείται όταν το έδαφος είναι πρόσφορο, ώστε να βρεθούν βασικοί κατηγορούμενοι. Όσοι έχουν διαφύγει της σύλληψης, πρόσθεσε, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις κατηγορίες και με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Θα εκδοθεί εθνικό ένταλμα για πρόσωπα που βρίσκονται στη χώρα, καθώς και ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα, ώστε να αναζητηθούν οπουδήποτε έχουν διαφύγει.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow