Ο δικηγόρος απολογείται για τις 917 εταιρείες φαντάσματα, ενώ δύο επιχειρηματίες αναζητούνται στο εξωτερικό

Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις 917 εταιρείες φαντάσματα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί στην τρίτη ειδική ανακρίτρια. Τα στοιχεία της έρευνας τον φέρουν να συνεργαζόταν με λογιστές και να είχε αναλάβει την ίδρυση και τη λειτουργία εταιρειών που αξιοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά περισσότερα από 1.200 πρόσωπα. Η έρευνα της ΑΑΔΕ εστίασε στις 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημία 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και έφερε στο φως δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με επίκεντρο νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Εντοπίστηκαν συνολικά 80 αχυράνθρωποι, από τους οποίους οι 12 ήταν νεκροί. Στο όνομά τους, όμως, συνέχιζαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Έως τώρα έχουν συλληφθεί 16 άτομα. Οι πρώτοι 7 απολογήθηκαν χθες.

Στη φυλακή ο ένας, ελεύθεροι με όρους οι έξι

Από τους 7, ο ένας οδηγήθηκε στη φυλακή. Είναι 34χρονος που φέρεται να είχε πάρει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή. Εκείνος, μαζί με τον δικηγόρο που απολογείται σήμερα, είχε οργανώσει την ίδρυση εταιρειών φαντασμάτων και την προσέλκυση αχυρανθρώπων.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, μέσω αυτών των εταιρειών οφειλές επιχειρήσεων μεταφέρονταν στους ΑΦΜ προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Στην απολογία του ο 34χρονος υποστήριξε ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το γραφείο για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Επικαλέστηκε και οικογενειακούς λόγους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανέφερε ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70% και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται εξαιτίας των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Ενώπιον της ανακρίτριας φέρεται να δήλωσε ότι αρνείται τις κατηγορίες και ότι δεν έχει καμία σχέση. Είπε ότι ανέλαβε καθήκοντα από τις αρχές του 2025 για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του και για να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Διευκρίνισε ότι δεν είναι λογιστής, όπως λέγεται, και ότι πρόκειται για γραφείο παροχής υπηρεσιών. Για την απάτη ανέφερε ότι η κατηγορία αφορά 139.000 ευρώ και τρεις επιχειρήσεις με τις οποίες ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση, σύμφωνα με τη Voria.gr.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν την ανακρίτρια και την εισαγγελέα.

Οι άλλοι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες, ανάμεσά τους και ο Ερρίκος Πετιλόν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο φέρεται να υποστήριξε ότι τον εξαπάτησαν. Ένας 35χρονος, επίσης κατηγορούμενος, ισχυρίστηκε ότι του έκλεψαν τους κωδικούς Taxisnet.

Στους τέσσερις επιχειρηματίες που απολογήθηκαν χθες επιβλήθηκαν όροι και χρηματική εγγύηση προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι. Δύο από αυτούς φέρεται να παραδέχθηκαν μέρος των κατηγοριών, λέγοντας ότι ενήργησαν έτσι ώστε οι εταιρείες να ανακάμψουν μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Η διαφυγή των δύο επιχειρηματιών

Οι Αρχές αναζητούν δύο ακόμη επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, επιφανείς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, που εξαφανίστηκαν και αναζητούνται. Οι εταιρείες τους ήταν 25 και τα χρέη έφταναν συνολικά τα 3,24 εκατ. ευρώ.

Μέσω εταιρείας real estate μίσθωναν 7 ακίνητα εστίασης και νυχτερινά κέντρα. Έπειτα τα υπεκμίσθωναν σε εταιρείες με αχυρανθρώπους. Μόλις τα χρέη μεγάλωναν, η εταιρεία έκλεινε και ιδρυόταν άλλη στην ίδια διεύθυνση, με το ίδιο προσωπικό, αλλά με νέο όνομα και νέο αχυράνθρωπο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ για την υπόθεση, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να εκδοθούν ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι οι δύο επιχειρηματίες πρόλαβαν να φύγουν στο εξωτερικό. Εξήγησε ότι το γεγονός πως δεν συνελήφθησαν δεν σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που προβλέπονται.

Ανέφερε ότι, όταν σε μια εγκληματική οργάνωση και σε μια υπόθεση εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα, δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης να συλλαμβάνονται κάθε φορά όλα τα μέλη. Το ίδιο, είπε, ισχύει και για τις επιχειρήσεις της αστυνομίας. Η επιχείρηση γίνεται όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, ώστε να εντοπιστούν βασικοί κατηγορούμενοι.

Πρόσθεσε ότι όσοι έχουν διαφύγει της σύλληψης δεν σημαίνει πως δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις κατηγορίες και με την έκδοση ενταλμάτων. Θα εκδοθεί εθνικό ένταλμα σύλληψης για πρόσωπα που βρίσκονται στη χώρα, καθώς και ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα, ώστε να αναζητηθούν οπουδήποτε έχουν διαφύγει.

Τα ονόματα των δύο επιχειρηματιών είχαν περιληφθεί σε δημοσιεύματα πριν αποκαλυφθεί η επιχείρηση. Αυτό οδήγησε τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με στόχο να εντοπιστεί το πρόσωπο που έδωσε τα στοιχεία στα δημοσιεύματα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας ρωτήθηκε και για τη μηνυτήρια αναφορά του Πιτσιλή. Δήλωσε ότι, από τη στιγμή που μπορεί να υπάρχει πληροφορία για ενδεχόμενη διαρροή στοιχείων, κάθε αρχή οφείλει, και ορθά, να απευθύνεται στη Δικαιοσύνη και να ζητά να διερευνηθεί το ζήτημα.

Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Αντιμετωπίζουν επίσης απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη και πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Κατηγορούνται, ακόμη, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow