Κύκλωμα «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη: ζημία άνω των 203 εκατ. ευρώ και 18 συλλήψεις

Στο φως έρχονται νέες αποκαλύψεις για τη δράση κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να είχε στήσει πολύπλοκο μηχανισμό φοροδιαφυγής. Η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δεκάδες εταιρικά σχήματα, εικονικοί διαχειριστές και άνθρωποι σε ευάλωτη θέση, που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «μπροστινοί». Οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν και επιχειρηματίες.

Πίσω από νυχτερινά κέντρα και επιχειρήσεις εστίασης που έδειχναν να λειτουργούν κανονικά, με πελάτες, καθημερινές εισπράξεις και συνεχή δραστηριότητα, φέρεται να είχε στηθεί οργανωμένος μηχανισμός αποφυγής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Όποτε μια εταιρεία μάζευε οφειλές προς το Δημόσιο, το σχήμα της επιχείρησης αντικαθίστατο. Η εταιρεία που είχε δημιουργήσει τα χρέη αφηνόταν πίσω και μια καινούργια έπαιρνε τη λειτουργία, με την ίδια στην ουσία δραστηριότητα. Την ίδια ώρα άλλαζαν όσοι φαίνονταν στα εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές και εταίροι, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να έμεναν αφανείς.

Αυτόν τον βασικό μηχανισμό αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στην επιχείρηση «Αχυράνθρωποι». Ήρθε στο φως εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και προσώπων, με δραστηριότητα στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Μύκονο.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η υπόθεση αφορά περίπου 2.000 εταιρείες, 1.300 αχυρανθρώπους και 4.200 ΑΦΜ. Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκατοντάδες ακόμη εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πώς άνθρωποι γίνονταν «αχυράνθρωποι»

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες, εταίροι ή διαχειριστές των εταιρειών, χωρίς να μετέχουν ουσιαστικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η στρατολόγησή τους γινόταν συχνά ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε οικονομικά ή κοινωνικά ευάλωτη θέση. Ορισμένοι προσεγγίζονταν ακόμη και έξω από νοσοκομεία, με υπόσχεση μικρού χρηματικού ανταλλάγματος, χωρίς να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των εγγράφων που τους ζητούσαν να υπογράψουν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανθρώπου με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 28 εταιρείες. Χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, είχε υποστεί ακρωτηριασμό μέλους και είχε περάσει εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στη δικογραφία υπάρχουν επίσης περιπτώσεις ανέργων και ανθρώπων που φέρονται να δέχθηκαν πιέσεις ή να παρασύρθηκαν με την υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος. Ανάμεσά τους και μία έγκυος, η οποία, κατά τη δικηγόρο της, ενεπλάκη στην υπόθεση στον όγδοο μήνα της κύησης, ενώ ήταν άνεργη.

Την πίεση περιγράφει και εργαζόμενος που κατέθεσε στις Αρχές ότι τον εξανάγκαζαν να υπογράφει διάφορα έγγραφα.

«Από το 2004 εργάζομαι ως «αυτοφωράκιας», ως «face control» και ως φύλακας. Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια. Ο επιχειρηματίας-αρχηγός να πάω σε δικηγορικό γραφείο… Όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα 50 ευρώ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500 ή 2.000 ευρώ», ανέφερε.

Η έκταση του μηχανισμού φαίνεται και από πρόσωπα που εμφανίζονταν ταυτόχρονα σε δεκάδες εταιρείες, ενώ στα επίσημα στοιχεία της εργασίας τους δηλώνονταν χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι.

Ένα από αυτά εμφανίζεται ως διαχειριστής σε δέκα εταιρείες, με συνολικές οφειλές 30 εκατομμυρίων ευρώ. Στην ΕΡΓΑΝΗ ήταν δηλωμένο ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, λαντζέρης με μηνιαίο μισθό 435,50 ευρώ και οδηγός φορτηγού με αποδοχές 440 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, πρόσωπο εμφανίζεται σε 32 εταιρείες, με οφειλές που φτάνουν τα 18,4 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν δηλωμένο ως ταμίας, με μηνιαίο μισθό 755,68 ευρώ.

Οι συνομιλίες που εκθέτουν τους εμπλεκόμενους

Η οργανωμένη λειτουργία του κυκλώματος αποτυπώνεται και στις συνομιλίες των εμπλεκομένων, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Δικηγόρος και λογιστής φέρονται να συνεργάζονταν για τη σύσταση νέων εταιρειών και την τοποθέτηση προσώπων που θα αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείρισή τους.

Σε χαρακτηριστικό διάλογο μέσω Viber, ο δικηγόρος ενημερώνει τον λογιστή ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει πρόσωπο που είχε επιλεγεί για να εμφανιστεί ως διαχειριστής.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον».

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ».

Σε άλλη συνομιλία, για την προετοιμασία ενός ακόμη προσώπου που θα χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος, ο λογιστής ζητά από τον δικηγόρο να μεριμνήσει ώστε να εκδοθούν πιστοποιημένοι τηλεφωνικοί αριθμοί, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των τραπεζικών συναλλαγών.

«Ο Τ. (αχυράνθρωπος) θα πρέπει να ανοίξει προσωπική εικόνα… Αν μπορείς να έχει δύο νούμερα πιστοποιημένα, να δώσει αυτό που θα πάρουμε για να διαχειριζόμαστε το i-banking… Πριν πάει στο κατάστημα να με ενημερώσει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα των Σερρών που έχουμε τον γνωστό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι συνομιλίες, σύμφωνα με την έρευνα, δείχνουν πώς οργανωνόταν η τοποθέτηση νέων προσώπων στις εταιρείες, καθώς και η διαχείριση των εταιρικών και τραπεζικών στοιχείων τους.

Ευρήματα των εφόδων και τρόπος ζωής των εμπλεκομένων

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα από έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους που συνδέονται με τους εμπλεκομένους δίνουν στοιχεία για τον τρόπο ζωής ορισμένων προσώπων στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ορισμένοι εμπλεκόμενοι έκαναν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και ανέβαζαν σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά βρέθηκαν σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία.

Από την έρευνα στο σπίτι του δικηγόρου, που φέρεται να είχε αναλάβει κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος, προέκυψαν επιπλέον στοιχεία. Κατά την υπόθεση, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για να εξασφαλίζονται άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Στην έφοδο οι ελεγκτές εντόπισαν φακέλους με στοιχεία ταυτότητας προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, χειρόγραφα σημειώματα με ποσοστά και κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Βρέθηκε επίσης το κλειδί ενός πολυτελούς SUV. Όταν ρωτήθηκε, ο δικηγόρος φέρεται να υποστήριξε ότι το όχημα τού είχε παραχωρηθεί από φίλο του, ιδιοκτήτη εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Επέδειξε μισθωτήριο που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε συνταχθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Δύο επιχειρηματίες συνεχίζουν να αναζητούνται

Μολονότι έγιναν συλλήψεις και ολοκληρώθηκε το βασικό επιχειρησιακό σκέλος της επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη, οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν δύο επιχειρηματίες που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Πρόκειται για πρόσωπα με δραστηριότητα στη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση. Την ενδεχόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση ερευνούν η ΑΑΔΕ και η Ελληνική Αστυνομία.

Η δημοσιοποίηση πληροφοριών για την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, προκάλεσε την αντίδραση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δύο επιχειρηματιών. Παράλληλα υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ώστε να διερευνηθεί αν υπήρξε παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, του απορρήτου της ποινικής προδικασίας ή υπόθαλψη εγκληματία.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow