Κύκλωμα με εταιρείες φαντάσματα και αχυρανθρώπους από νοσοκομεία, ζημιά άνω των 203 εκατ. ευρώ

Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής εντόπισε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με 60 ελεγκτές και 7 εισαγγελικούς λειτουργούς. Βασιζόταν συστηματικά σε εταιρείες φαντάσματα και σε ευάλωτους πολίτες, τους οποίους εμφάνιζε ως αχυρανθρώπους.

Τα ανείσπρακτα χρέη από τη λεία και τις οφειλές της παράνομης δραστηριότητας των τελευταίων τριών ετών ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο αυτό, 68 εκατομμύρια αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ προς το Δημόσιο και 135 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η εικόνα της απάτης

Οι αρχές εστίασαν σε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στην εστίαση και σε δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και άλλων περιοχών της χώρας.

Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις περνούσαν συνεχώς σε άλλα χέρια. Στην υπόθεση εμπλέκονται 4.200 ΑΦΜ, 1.300 εικονικοί διαχειριστές, οι αχυράνθρωποι, και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Πίσω από την επίσημη εικόνα βρίσκονταν γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, πραγματικοί ιδιοκτήτες δεκάδων γνωστών bar και κέντρων διασκέδασης, που συσσώρευαν χρέη τα οποία δεν εξοφλούνταν ποτέ.

Στρατολόγηση βαριά ασθενών έξω από νοσοκομεία

Για να καλύπτεται το κύκλωμα, μέλη της οργάνωσης αναζητούσαν έξω από μεγάλα νοσοκομεία ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας και βαριά νοσήματα. Μεταξύ των μονάδων ήταν το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Τους πλησίαζαν και, με μικρή αμοιβή, τους έπειθαν να υπογράψουν ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές των εταιρειών. Δεν είχαν ιδέα για τα μαγαζιά και δεν συμμετείχαν καθόλου στη λειτουργία τους.

Συλλήψεις και πολυτελής ζωή

Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος είχαν κεντρική θέση στη λειτουργία του μηχανισμού. Φέρονται να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της βιτρίνας των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να αξιοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από δήμο, Πυροσβεστική και υγειονομικό.

Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους έκαναν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και ανέβασαν τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Εκείνος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow