Η μεγαλύτερη απάτη ΦΠΑ στην ιστορία της Ευρώπης

Από μια μικρή φορολογική έρευνα στην Κοΐμπρα της Πορτογαλίας μέχρι τη μεγαλύτερη υπόθεση απάτης ΦΠΑ που έχει αποκαλυφθεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαδρομή της «Operation Admiral» αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη νέα εποχή του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος.

Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες από το πορτογαλικό site Público, βασισμένα σε χιλιάδες σελίδες δικαστικών εγγράφων, μαρτυρίες ερευνητών και πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος μιας υπόθεσης που ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

Οι συνολικές απώλειες για τα δημόσια ταμεία των κρατών-μελών της ΕΕ ανέρχονται πλέον σε περίπου 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την ιστορία τη μεγαλύτερη απάτη ΦΠΑ που έχει καταγραφεί στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2021, όταν φορολογικοί ελεγκτές στην Κοΐμπρα διαπίστωσαν ύποπτες συναλλαγές σε εταιρεία που πωλούσε κινητά τηλέφωνα, tablets και ηλεκτρονικά είδη μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Στα χαρτιά, οι πωλήσεις έκαναν την εμφάνισή τους ως διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, γεγονός που τις απάλλασσε από τον ΦΠΑ.

Στην πραγματικότητα, όμως, οι αγοραστές ήταν ιδιώτες καταναλωτές και ο φόρος που εισπραττόταν δεν αποδιδόταν ποτέ στις φορολογικές αρχές.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πολύ γρήγορα οι ερευνητές αντιλήφθηκαν ότι δεν επρόκειτο για μια τοπική απάτη.

Τα ίχνη οδηγούσαν σε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο σχεδόν 9.000 εταιρειών-βιτρινών και περισσότερων από 600 φυσικών προσώπων σε περίπου 30 χώρες.

Οι διασυνδέσεις εκτείνονταν από την Πορτογαλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2022.

Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί, φορολογικοί ελεγκτές και δικαστικοί λειτουργοί έλαβαν μέρος ...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr