Δύο άτομα στη φυλακή για την απάτη με κρυπτονομίσματα - Ένας ελεύθερος με όρους

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα τρία άτομα ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των απολογιών για την μεγάλη απάτη με τα κρυπτονομίσματα.

Αποτελεί έναν 58χρονο από το Ρέθυμνο, έναν 43χρονο από Ηγουμενίτσα και έναν 55χρονο από την Αθήνα.

Ύστερα από την μαραθώνια απολογία τους ο 58χρονος και ο 43χρονος με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ ο 55χρονος απελευθερώθηκε με περιοριστικούς όρους.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr για την υπόθεση από τους 12 συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί συνολικά 7 άτομα, ενώ 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πώς είχαν στήσει την απάτη Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας (σχήμα Ponzi), μέσω του οποίου τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν νεοεισερχόμενοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους, δημιουργώντας ψευδή εικόνα βιωσιμότητας και κερδοφορίας.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλεύονταν την ελλιπή γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα, παρουσιάζοντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens), τα οποία δεν διέθεταν πραγματική ανταλλακτική αξία ούτε χρησιμότητα εκτός του ελεγχόμενου οικοσυστήματος των εταιρειών που τα εξέδιδαν, ως δήθεν αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_middle_2"); });document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {lazym2();}); Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κλειδωμένα υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων για την απόκρυψη της πραγματικής ροής των χρημάτων.

Τέσσερα τα αρχηγικά μέλη Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από άτομα τα οποία είχαν διακριτούς ρόλους και αυστηρή ιεραρχία.

Ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από 4 άτομα που καθόριζαν τη στρατηγική...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow