ΦΠΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο

Δεκαοκτώ μέλη του κυκλώματος που κατηγορούνται για εικονικά τιμολόγια και επιστροφές ΦΠΑ συνελήφθησαν από τις Αρχές για συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου και αντιμετωπίζουν βαριές διώξεις για σωρεία αδικημάτων.

Για τις παράνομες δραστηριότητές του το κύκλωμα είχε συστήσει δεκάδες εικονικές εταιρείες και δήλωνε τιμολόγια ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ αυτών, σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός Αττικής.

Η πολυμελής εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 ευρεία αστυνομική επιχείρηση, στη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); }); Εις βάρος τους συνετάχθη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα – κατά περίπτωση – για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη αναφορικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 54 άτομα.

Ίδρυαν πολλές «εικονικές» εταιρείες ώστε σε περίπτωση ελέγχου κάποιων να τις αδρανοποιούν και να συνεχίζουν το έργο τους με τις υπόλοιπες googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m2"); }); Απάτες με ΦΠΑ: Η δομή της οργάνωσης Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι ανωτέρω είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δομή και οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη συστηματικών φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, προκειμένου τα μέλη να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της Χώρας, οι οποίες αφορούσαν είτε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος, ενώ χρησιμοποιούσαν γι’ αυτό α...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr