Έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρευνα και για πρόσωπο που πολιτεύτηκε με τη ΝΔ

Κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είναι από το πρωί στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας φύλλο και φτερό στοιχεία και αρχεία.

Αυτά έχουν να κάνουν με οκτώ με δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της μεγάλης και πολυεπίπεδης έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που είναι σε εξέλιξη από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αφορά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Είναι πρόσωπα που τις τελευταίες ημέρες το όνομά τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς ένα εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Ν.Δ.

Αυτοτελής έλεγχος Το κλιμάκιο της Αρχής θα αντλήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα και ηλεκτρονικά, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να βρεθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν πάρει τα εν λόγω πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν άλλα αδικήματα, όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); }); Σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και τρόπου ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα, τότε η Αρχή, όπως έπραξε και προ ολίγων ημερών, θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή συνεχίζει εντατικά, μεθοδικά και στοχευμένα ελέγχους προσώπων που φέρονται να έχουν εισπράξει μεγάλα ποσά επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις....

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow